El largo historial de escándalos en los negocios del Ex Presidente Piñera |
La denuncia sobre las boletas de Bancard en la Municipalidad de Valparaíso es sólo el último de una serie de conflictos que ha tenido el Presidente Sebastián Piñera y que han jalonado su carrera empresarial y política desde la década de 1980, transformándolo en el ícono de la denostada combinación de política y negocios en nuestro país. A continuación presentamos algunas de las más icónicas polémicas del Mandatario en las últimas cuatro décadas. |
1. El vergonzoso caso «Banco de Talca»(ver detalles al final de este texto)
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En los ’80 la debacle bancaria nacional obligó a intervenir varias entidades financieras, entre ellos el Banco de Talca que se encontraba en “cesación de pagos” y que afectaban al Banco Central. La información de la época revela que a octubre de 1981, la deuda superaba los US$38 millones de la época. Sebastián Piñera entre marzo de 1979 y septiembre de 1980 fue el gerente general del Banco de Talca. En esos años quedaron al descubierto las “empresas de papel” que podría calzar con la actual denominación de “ideológicamente falsas”. Un modelo de negocios que pareciera seguir tan vigente y adecuado a los tiempos. |
2. El “Caso Chispas” |
A mediados de los años 90, la energética nacional Enersis, dirigida en ese entonces por José Yuraszeck junto a sus ex socios Marcos Zylberberg, Luis Fernando Mackenna, Marcelo Brito, Arsenio Molina y Eduardo Gardella, se consolidaba como una de las más potentes empresas del ámbito energético en Sudamérica, despertando el apetito de empresas europeas, llevando la delantera Endesa España. |
En el llamado «Negocio del siglo» Yuraszeck y otros directores lograron vender sus acciones a los españoles en 1997 a un precio desmedido precio en desmedro de la gran cantidad de accionistas de la empresa, dejando en el camino a otros accionistas, como el entonces senador Sebastián Piñera, quien intentó negociar por su lado y obtener un precio mayor a los demás accionistas, generando un conflicto entre la UDI y RN y un escándalo bursátil, uno más de los muchos cuestionamientos públicos a la carrera empresarial del presidente de Chile. |
3. Las acciones de LAN y el uso de información privilegiada |
Sebastián Piñera recibiría otro golpe cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multarlo por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada en 2007, en su calidad de director de LAN Airlines S.A. |
El SVS sancionó al ex mandatario por haber adquirido un total de 3 millones de acciones de LAN con información privilegiada en julio de 2006, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A. En consecuencia, el organismo resolvió multar al actual Mandatario con UF 19.470 ($363 millones) y dado que, en su calidad de director y al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad, los cuales no eran de público conocimiento. |
4. El caso “Cascadas” |
El escándalo financiero protagonizado por Julio Ponce Lerou y algunos accionistas de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo-Colo, remeció el ambiente político durante el primer gobierno de Piñera, en lo que se conoce como el caso «Cascadas». |
De acuerdo a lo informado por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, algunas de las sociedades dueñas de SQM, Norte Grande, Pampa Clichera y Oro Blanco, habrían participado en operaciones de compra de legalidad cuestionables entre los años 2008 y 2009 en dos remates de acciones que trajeron importantes ganancias al grupo de accionistas que participó. |
Ponce Lerou enfocó su estrategia de defensa en “solicitar que se investiguen si el Presidente de la República, Sebastian Piñera, aún figura como accionista de SQM por la vía del Fideicomiso Ciego que administra la corredora Moneda y que correspondería a un 2,6% de Norte Grande y un 1,6% de Oro Blanco”. |
Según se explicó posteriormente, el accionar del Presidente Piñera consistió en ingresar a los negocios de las sociedades de Ponce Lerou en 2008, mismo año en que saldría de las mismas, logrando recaudar US$213 millones. Posteriormente volvería a ingresar y salir, pasando todo ese dinero a formar parte de su fideicomiso ciego. |
Piñera, sin embargo, negaría toda relación con el caso al responder a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. |
5. Negocios con pesquera peruana durante juicio en La Haya y paraísos fiscales |
La decisión de la empresa Bancard de adquirir acciones de la pesquera peruana Exalmar en pleno desarrollo del juicio de La Haya entre Chile y Perú, abrió un flanco inesperado al Mandatario que había hecho varias declaraciones de corte patriótico que perdieron peso ante la toma de posiciones en una empresa del rival jurídico del país. |
La operación posicionó al mandatario en el ojo del huracán durante la última campaña presidencial ante el eventual conflicto de interés. Pero la operación traería un combo 2×1, cuando se conoció que el domicilio legal de la sociedad Bancard está radicado en las Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal. |
Peor aún, Piñera alguna vez declaró que los “paraísos fiscales se utilizan se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como la lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado”. Del dicho al hecho, varias sociedades del Mandatario han realizado diversos negocios en países con bajas tasas de tributación. Vinculadas a su propiedad se conocen sociedades domiciliadas también en Luxemburgo y otros países, con inversiones en Chile y el extranjero. |
6. Financiamiento irregular de su campaña presidencial |
El ex administrador electoral y ex brazo derecho de la campaña presidencial de 2009, Santiago Valdés, estuvo formalizado por el caso Penta, atribuyéndole facilitar facturas falsas por 360 millones, además de un contrato forward fraudulento por 49 millones. Estas facturas no fueron solo a Penta, sino también a empresas como Task Andes, Aguas Andinas, Inversiones Pampa Calichera y Asesorías e Inversiones Illihue. |
El financiamiento de su campaña también se vinculó a SQM, según reconoció el propio ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, al referirse a las presiones para no querellarse por delitos tributarios: Reconoció que había “una lista de los que habían recibido más plata de SQM y ME-O no estaba en el primer lugar (…) Por ejemplo algunas empresas del Presidente Piñera estaban en el primer lugar de la lista y otras más”. |
Pese a todo, Valdés sería sobreseído definitivamente en enero de 2019. |
7. La contradicción de Minera Dominga |
En agosto de 2010, durante su primer mandato, y mientras Sebastián Piñera presionaba por el término del proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones, su familia era una de los principales accionistas de otro proyecto que apuntaba a instalarse en la misma zona: Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga, uno de cuyos principales dueños es la familia Délano… Sí, de estrecho vínculo de amistad con la familia Piñera. |
El proyecto Dominga también ha estado bajo el ojo del Ministerio Público, en torno al presunto soborno que habría recibido el ex subsecretario de Minería de la administración Piñera, Pablo Wagner, de parte de empresas Penta y los montos investigados se alzan por los 42 millones de pesos, para presumiblemente favorecer a la minera. La Corte de Apelaciones de Santiago desestimaría en enero del año pasado el delito de cohecho y confirmó la condena de Wagner, a dos años de pena remitida (libertad vigilada), el pago de una multa de 72 millones de pesos por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito y la prohibición a perpetuidad para ejercer cargos públicos. |
Los actuales fideicomisos de Piñera |
De acuerdo a la documentación oficial, Piñera indicó que él y las sociedades en las que participa concretaron una serie de mandatos de administración de su patrimonio, con el fin de cumplir con la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y con «los compromisos voluntariamente adoptados al asumir mi candidatura». |
Se constituyeron así mandatos para la administración de US$1.170 millones, de los cuales US$665 millones corresponden a activos personales de Sebastián Piñera y el resto de sus hijos, pero sigue siendo una parte menor del patrimonio familiar. |
Dados a conocer en marzo de 2018, estos acuerdos fueron: |
1.- Mandato especial entre Sebastián Piñera E. y BTG Pactual Chile S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 2 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 1,1 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 0,9 MM». |
2.- Mandato especial entre Bancard Inversiones Ltda. y BTG Pactual Chile S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 226 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 119 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 107 MM». |
3.- Mandato especial entre Bancard Inversiones Ltda. y Moneda S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 227 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 143 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 84 MM». |
4.-. Mandato especial entre Bancard Inversiones Ltda. y Altis S.A.: «Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 210 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de u$ 1 MM, sino también, otros activos de manera voluntaria por u$ 209 MM». |
Al igual que su esposa, la futura Primera Dama, Cecilia Morel, se había comprometido voluntariamente a sumarse a las medidas tomadas por él. Ante esto, se informó que Morel, «ha entregado en préstamo a Bancard Inversiones Ltda. sus activos financieros en exceso de 25.000 UF, para que estos sean administrados a través de los Mandatos Especiales regulados por la ley 20.880 que dicha sociedad ha suscrito». |
«Esta decisión se adoptó por el hecho de que la legislación vigente no le permite a Cecilia Morel Montes suscribir Mandatos Especiales de aquellos regulados por la referida ley», precisó. |
Finalmente, los cuatro hijos del matrimonio Piñera-Morel cumplieron con realizar acciones voluntarias en relación a su patrimonio. Así, se indicó que éstos celebraron hoy «dos mandatos adicionales de administración de cartera ciegos y voluntarios». El primero fue celebrado «entre Inversiones Santa Cecilia S.A. y BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 247 MM». Mientras que el segundo se efectuó «entre Inversiones Santa Cecilia S.A. y Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 257 MM». |
Diversos medios, sin embargo hicieron hincapié en que parte de la fortuna familiar de los Piñera-Morel no habría ingresado en estos mandatos de administración. Por otra parte, y apenas en poco más de un año de constituirse estos acuerdos, el patrimonio de Piñera administrada por el fideicomiso ciego aumentó en casi 1.800 millones de pesos a mayo de 2019. |
Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la «gran fuga de Piñera» cuando prefirió declararse prófugo de la Justicia por el escándalo del «Banco de Talca», acá refrescamos la memoria sobre este episodio ocurrido en pleno auge de las llamadas «empresas de papel» que también podrían ser consideradas «ideológicamente falsas».
En los ’80 la debacle bancaria nacional obligó a intervenir varias entidades financieras, entre ellos el Banco de Talca que se encontraba en “cesación de pagos” y que afectaban al Banco Central. La información de la época revela que a octubre de 1981, la deuda superaba los US$38 millones de la época. Sebastián Piñera entre marzo de 1979 y septiembre de 1980 fue el gerente general del Banco de Talca. En esos años quedaron al descubierto las “empresas de papel” que podría calzar con la actual denominación de “ideológicamente falsas”. Un modelo de negocios que pareciera seguir tan vigente y adecuado a los tiempos.
Este caso judicial se originó a partir de una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, quien actuó en representación de la SBIF, en contra de los socios controladores y quienes resultaran responsables.
El ex Presidente Sebastián Piñera, había partido en la vida de los negocios y no lo hacía de la mejor manera, porque optaba por el lado de la “maña”, así lo dejaba al descubierto el ministro Luis Correa Bulo, que el 28 de agosto de 1982 lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos.
El magistrado formuló cargos similares contra los controladores del Banco de Talca, los socios de Piñera, Miguel Calaf y Alberto Danioni. Calaf y Danioni estaban recluidos desde hace un mes en la hoy desaparecida “Capuchinos”, donde iban a parar todos los “delincuentes de cuello y corbata”.
Piñera simplemente se fugó y se “ocultó” durante dos semanas. Una estrategia judicial que él mismo elaboró para que sus abogados pudieran interponer un recurso de amparo en el que se garantizara su libertad. Después de ese artificio legal, Sebastián se presentó ante los tribunales.
Su esposa, fue quien confirmó la fuga la policía y así lo consigna el caso que “A fojas 533 del proceso, la Policía de Investigaciones informa al Segundo Juzgado del Crimen: «Se entrevistó a doña María Cecilia Morel Montes, chilena nacida el 14.01.54, quien manifestó: ‘Efectivamente el 28 de agosto mi esposo tomó conocimiento de su orden de detención por lo que abandonó este domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, pues ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus abogados tratan de dar solución a su situación. El 29 de agosto me enteré por la prensa sobre la causa que estila mi marido».
Infinco una empresa Piñera
En la investigación del Caso “Banco de Talca” la Justicia pudo establecer que el Banco –en esa época- tenía prestado más de US$200 millones a empresas relacionadas. Había quintuplicado su capital y reservas cuando la ley tenía como límite máximo el 25% del capital de la entidad bancaria. A todas luces algo raro había.
El banco tenía una serie de sociedades relacionadas y –según la información judicial- no necesariamente tenían existencia legal y los controladores y ejecutivos del banco le otorgaron créditos a estas sociedades inexistentes sin ningún tipo de garantía. En el proceso se logró establecer que los involucrados, desde su posición privilegiada en el banco otorgaban créditos a estas empresas que tenía como fin comprar acciones del propio banco.
Este novedoso “modelo de negocio de capitalización” que usaba la triangulación de fondos había sido ideado por la empresa Infinco de propiedad de Sebastián Piñera y otros “expertos” que tomaron la asesoría del Banco de Talca en 1978, sostiene varias crónicas de la época.
Piñera recurre de amparo
El día 3 de septiembre de 1982 los abogados de Piñera presentaron el recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, eso mientras la policía buscaba al prófugo. El 8 de septiembre, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso, y Piñera continuaba escondido. El 20 de septiembre de 1982, y tras algunas intervenciones “celestiales” (La prensa de la época habla sobre el rol de monseñor Bernardino Piñera que habría intercedido a favor del empresario), la Corte acogió el recurso alejando los barrotes de Sebastián Piñera.
No corrieron la misma suerte los socios de Piñera (Calaf y Danioni) que fueron condenados a tres años de cárcel, sentencia ratificada que fue ratificada por el máximo tribunal de la República.
Este era el primer gran triunfo de Piñera sobre la Justicia. En tanto el Banco de Talca fue liquidado el 10 de abril de 1982 y comprado por el Banco Central de España y se transformó -tras varios nombres- en lo que hoy conocemos como Banco Santander.
Piñera y sus descargos
«Fui víctima de una acto injusto, ilegal y arbitrario, por parte de un juez que tiene el triste récord de ser el único ministro de la Corte Suprema destituido por corrupción por sus propios pares», dijo Piñera a la prensa en 2009.
«Hoy, casi 30 años después, y con muy mala leche, algunos tratan de revivir esta injusticia», indicó Piñera, afirmando que «frente a ese abuso, lejos de intentar eludir la acción de la justicia -como con mala intención sostienen algunos- hice justamente lo contrario, recurrí a los máximos tribunales de justicia, en búsqueda, precisamente de justicia y de amparo», explica Piñera en conferencia de prensa dada en 2009.
La memoria reciente parece ser demasiado frágil y en momentos en que se debate sobre la transparencia, la probidad, la honorabilidad de quienes han optado por el “servicio público” es importante no olvidar casos como este.
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